2019年1月2日

兰州黄河:2016年第二次临时股东大会决议公告(更新后)_搜狐其它

原在上加标题:兰州河:2016第二次暂时隐名大会公报(恢复的后)

使合并的指定遗传密码:000929 使合并的省略:兰州河 公报号:2016(PRO)- 42

兰州河生意份有限公司2016 第二次暂时隐名大会公报

公司和董事会的买到分子都抵押权了我的真实心甘情愿的。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或重要人物垂下。

一、特殊敏捷的:

1、隐名大会的提议心不在焉筹集或代替物。;

2、送交隐名大会详述。 12 买到的提案都被支配了。;

3、汇合点在现场开票和互联网电网络开票的同时停止。。

二、汇合点传唤

1、汇合点传唤工夫:

现场汇合点工夫:2016 年 5 月 6 星期五(午后) 2:30

电网络开票工夫:2016 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 6 日

经过深圳证券贸易体系停止网上开票的工夫:2016年 5 月 6 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;

深圳电网络开票体系的电网络开票工夫 2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016年 5 月 6 日 15:00 具有某个时代特征的的少许工夫。

2、汇合点位置:兰州马拉尼路 219 黄金薪水大厦 22 我公司汇合点室

3、检阅模特儿:现场开票和在线开票的合并的。

4、汇合点检阅人:董事会

5、汇合点主持人:公司董事长杨世江老师

6、汇合点根据公司条例的涉及规定停止。、溶解细则和溶解。

三、列席汇合点

1、隐名和隐名代表列席现场汇合点 303 人,代表股 36,693,167 股,公司总陈旧的的财务主管处置 %。内脏:缠住或缠住公司证券的求出比值下面的A股。 5%的中小隐名及隐名使能够代表(不含公司董事、监事和高级管理人员)302 名,持大约开票份数为 29,714,220 股,公司总陈旧的的财务主管处置。 。详细如次:

(1)列席现场汇合点的隐名和隐名代表 计 1 人,代表股6,978,947 股,公司总陈旧的的财务主管处置 %;

(2)出席隐名大会网上开票的隐名 302 人,代表股 29,714,220 股,公司总陈旧的的财务主管处置 %。

2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了汇合点。;

3、隐名会请求得到甘肃地理法度徒弟晓渊、郭东代理人作证人。

四、详述和公认提议

这次汇合点以现场记名开票公认和电网络开票公认相合并的的方法详述经过了如次向某人点头或摇头示意:

(一)详述《在流行中的公司停止重要人物资产置换及发购股筹集补足资产契合相干法度、法规条例草案;

开票位置:

拟定草案 15,822,605 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,854,862 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 15,700 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(二)逐项详述《在流行中的公司重要人物资产置换及发购股筹集补足资产暨关系买卖制作节目的向某人点头或摇头示意》;

(1)重要人物资产置换

1)买卖模特儿

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

2)买卖价钱

开票位置:拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

3)过渡性利害计划

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

4)未分配利润骨碌计划

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(2)份便宜货资产发行

1)发行模特儿

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

2)发行证券的旺盛生长和宗派。

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

3)放开男朋友

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

4)发行价钱

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,863,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 104,100 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

5)价钱评定机制

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

6)传播

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

7)锁定期开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

8)股票上市的公司

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(3)份让

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(4)筹集补足资产。

1)发行模特儿

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

2)发行证券的旺盛生长和宗派。

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

3)放开男朋友

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

4)发行价钱

开票位置:

拟定草案 15,716,205 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,872,862 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 104,100 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

5)传播

开票位置:

拟定草案 15,725,505 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,856,062 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

6)募集资产的应用

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。7)锁定期

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

8)股票上市的公司

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(5)终结的无效性

开票位置:

拟定草案 15,726,005 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,855,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 111,600 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(三)对<兰州河生意份有限公司重要人物资产置换及发购股筹集补足资产暨关系买卖讲书(草案)>及其总结举措。;

开票位置:

拟定草案 15,755,905 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,899,162 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 38,100 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(四)详述《在流行中的公司这次重要人物资产置换及发购股筹集补足资产制定关系买卖的向某人点头或摇头示意》;开票位置:

拟定草案 15,632,205 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 607,300 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(五)思索失效使适应的签字。<重组拟定草案>的向某人点头或摇头示意》;

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(六)思索失效使适应的签字。<发行份便宜货资产拟定草案>的向某人点头或摇头示意》;

开票位置:

拟定草案 15,630,205 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,454,162 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(七)思索失效使适应的签字。<算清报酬拟定草案>的向某人点头或摇头示意》;

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(八)思索签字<附使适应失效的份捐助拟定草案>的向某人点头或摇头示意》;

这项搬动与买卖涉及。,关系隐名躲避公认。

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(九)详述核准该重要人物资产重组的查帐讲;、算清预测查帐讲和资产评价讲

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(十)详述《在流行中的这次重要人物资产重组摊薄一经要求就公司风险申报及公司采用的办法施》

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,453,662 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(十一)隐名大会对湖南YUC的拟定草案、谭岳鑫和网上娱乐免于以出价收买方法增持公司份的向某人点头或摇头示意》

开票位置:

拟定草案 15,631,905 股,入股人数的财务主管处置。 ;

支持 20,452,462 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 608,800 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

(十二)详述《在流行中的提请隐名大会使能够董事会办这是重要人物资产重组相干事项。向某人点头或摇头示意》

开票位置:

拟定草案 15,630,705 股,入股人数的财务主管处置。 ;支持 20,444,562 股,入股人数的财务主管处置。 ;

弃权 617,900 股,入股人数的财务主管处置。 :

开票的成功实现的事心不在焉经过。。

外面的搬动均为关系买卖。,关系隐名躲避公认。

内脏,中小金融家(独自或同盟持股公司除外) 5%外面的份不同的隐名)插一脚公认的成功实现的事如次:开票位置向某人点头或摇头示意编号 汇票(证券)的拟定草案 求出比值(%) 支持(证券) 求出比值(%) 弃权(份) 求出比值(%)在流行中的公司停止重要人物资产置换及发1 购股筹集补足资产 15822605 43.1214 20854862 56.8358 15700 0.0428接受相干法度、公司重要人物资产置换发行法度法规 收买资产、募集补足资产及关系方的提议 买卖方法 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.02 买卖价钱 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.03 过渡性利害计划 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.04 未分配利润骨碌计划 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.3041(2)发行份便宜货资产 发行方法 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.06 发行证券的典型和面值 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.07 发行男朋友 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.08 发行价钱 15725505 42.8568 20863562 56.8595 104100 0.28372.09 调价机制 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.10 传播 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.11 锁定期 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.12 上市的使合并的买卖所 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.13 (3)份让 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.3041(4)募集补足资产 发行方法 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.15 发行证券的典型和面值 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.16 发行男朋友 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.17 发行价钱 15716205 42.8314 20872862 56.8849 104100 0.28372.18 传播 15725505 42.8568 20856062 56.8391 111600 0.30412.19 募集资产请求 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.20 锁定期 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.21 上市的使合并的买卖所 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.30412.22 (5)终结的无效性 15726005 42.8581 20855562 56.8377 111600 0.3041在流行中的《兰州河生意份有限公司重要人物资产置换及发行份便宜货资3 15755905 42.9396 20899162 56.9565 38100 0.1038产并募集补足资产暨关系买卖讲书(草案)》及其摘要的向某人点头或摇头示意在流行中的公司这次重要人物资产置换及发4 购股筹集补足资产 15632205 42.6025 20453662 55.7424 607300 1.6551制定关系买卖的向某人点头或摇头示意在流行中的签字附失效使适应的《重组协5 15630705 42.5984 20453662 55.7424 608800 1.6592议》的向某人点头或摇头示意在流行中的签字附失效使适应的《发行份6 15630205 42.5970 20454162 55.7438 608800 1.6592便宜货资产拟定草案》的向某人点头或摇头示意在流行中的签字附失效使适应的《算清报酬7 15630705 42.5984 20453662 55.7424 608800 1.6592拟定草案》的向某人点头或摇头示意在流行中的签字《附使适应失效的份捐助8 15630705 42.5984 20453662 55.7424 608800 1.6592拟定草案》的向某人点头或摇头示意在流行中的核准这次重要人物资产重组涉及9 查帐讲、算清预测查帐讲和资产 15630705 42.5984 20453662 55.7424 608800 1.6592产评价讲的向某人点头或摇头示意在流行中的这次重要人物资产重组摊薄一经要求就10 公司风险申报及公司采用的办法 15630705 42.5984 20453662 55.7424 608800 1.6592施在流行中的提请隐名大会拟定草案湖南昱成凯德置地、谭岳鑫和网上娱乐免11 15631905 42.6017 20452426 55.7392 608800 1.6592于以出价收买方法增持公司份的向某人点头或摇头示意在流行中的提请隐名大会使能够董事会办12 这是重要人物资产重组相干事项。 15630705 42.5984 20444562 55.7176 617900 1.6840向某人点头或摇头示意

(表)手续费是传唤汇合点的公司。 5%以下份的隐名所缠住效公认权份总额的手续费)

五、代理人的法度视图

1、法度公司名称:甘肃天温法度公司

2、代理人姓名:付孝远 郭栋

3、结论性视图:代理人以为,公司隐名大会的检阅、检阅顺序、隐名会和检阅人列席隐名大会、这次大会的公认顺序和公认成功实现的事分歧。、《使合并的法》、隐名大会溶解及涉及规定,隐名大会终结是合法无效的。。

六、参考文献1、甘肃天温法度公司在流行中的兰州河生意份有限公司 2016 第二次暂时隐名大会的法度视图;

2、隐名大会汇合点纪要。 以此方式使活跃。兰州河生意份有限公司

董 事 会

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